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临商银行市中营业部加强反洗钱业务学习

转载 恰少年于 2019/12/14 20:11:55 发布 来源：未知 作者：佚名 358 阅读 0 评论 0 点赞

针对我行银行卡境外刷卡出现异常现象，为提高客户银行卡使用规范，加强风险防范意识。临商银行市中营业部积极组织人员进行反洗钱业务的学习。

首先，认真学习总行下发的各类关于反洗钱业务的知识内容，了解反洗钱案例，相互积极交流。其次，规范前台、自助柜员机开户流程，认真核对客户开卡信息，积极向客户宣传洗钱的危害。第三，及时关注反洗钱操作系统，对出现异常的关注类客户进行上报。（刘庆岳 王璐璐）

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