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临商临商银行市中开源支行积极做好银行卡风险排查工作

转载 恰少年于 2019/12/14 20:09:35 发布 来源：未知 作者：佚名 417 阅读 0 评论 0 点赞

为加强银行卡风险管理，防范反洗钱违法犯罪的发生，开源支行积极贯彻总行《关于对银行卡开户业务进行核查的通知》文件精神，多举措做好银行卡风险排查工作。

一、高度重视。开源支行安排专人进行风险排查，多次在晨会间向前台工作人员传达文件精神，要求执行账户实名制，向客户做好开户告知工作，把好开户准入关。

二、逐户落实。开源支行针对可疑名单逐户联系持卡人，落实是否本人开卡，是否为本人交易，交易原因及用途，做好风险告知工作，形成风险排查报告。

此次排查工作不仅有利于保障客户合法权益，也是开源支行加强内控管理的一个缩影。（刘庆岳 邓晨）



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