腾讯雷霆行动披露今年告破的第21号网络诈骗案

腾讯雷霆行动项目组通报，2014年已经配合警方连续破获了21宗网络诈骗案件，警方抓捕涉案嫌疑人超百人，总体涉案金额超过3000万人民币。除此之外，雷霆行动还联合常州警方通报最新告破的第21号案件：

一行5人的网络诈骗老手，其中1人竟未成年，匿藏于广西山区偏远村落作案，前后更换4台电脑，转移多处作案地点，涉案金额上百万。这是一个针对公司财务人员的网络画皮诈骗团伙，通过钓鱼盗号，伪装上司或厂商向受害者要求打款的方式进行巨额诈骗。江苏省常州市公安局网安支队经过20多天的侦查，在广西南宁宾阳县山区，将涉嫌诈骗的5名嫌疑人抓获，其中4人已被刑事拘留。

团伙盘踞深山诈骗村内 警方20多天实地侦查

今年7月，有江苏常州的网民通过110.qq.com向雷霆行动举报，称有人冒充其公司负责人的聊天帐号，通过网络要求其财务人员从公司账户上转账到其他账户，前后共转上百万。雷霆行动随即将举报信息反馈给常州警方。

常州警方经过侦查发现，这起案件背后是一个多人联合的诈骗团伙，且藏匿在广西省南宁市宾阳县的山区内。进一步的摸查显示，犯罪嫌疑人的位置就在被行业内誉为诈骗高危村的宾阳县“高明村”。据了解，广西宾阳县有多个诈骗高危村，都是位于当地的山区里面。而其中高明村就是一个典型，是一个诈骗团伙长期聚集的地方，此前有多个案件都和高明村团伙有关，属于警方重点调查的地区。常州警方随即组成专案组赴广西侦查。

常州市公安局网安支队三大队副大队长瞿俊表示，这种高危村普遍地处偏远，平时鲜有陌生人进出，犹如一道天然的屏障，是犯罪分子的最佳藏身与作案地点。“以本案的高明村为例，对外连通的只有两条主路，村口的大树下长期盘踞着几个把风的人员，陌生车辆一旦进村就会受到监视，甚至被摩托车尾随。我们每次只能直行路过，不能有任何掉头、绕行等引起怀疑的行迹，以免打草惊蛇。我们甚至一度考虑出动航拍来协助勘察地形。”

常州警方在广西警方的紧密配合下，在20多天的侦查中，专案组开车在高明村周边调查多达十几次，最终在地形上找到了一个突破口。瞿俊说：“我们终于摸索到一条通往村里的不起眼的小山路，所以每次都把摩托车骑到隐蔽处停好，再步行进村。我们很珍惜每次进村的机会，争取最大限度熟悉村内环境，包括各条岔路小路，嫌疑人窝点，为抓捕行动做准备。就在抓捕前的几天，专案组每天天未亮就进村，做收网前的最后摸查。”

如下图：警方在深山中摸查到的嫌疑人作案场所 
 

一方是警方的紧密追查，而另一方犯罪分子为了反侦查，在作案过程中频繁更换电脑，实施过诈骗的电脑都被立即丢弃，使得警方跟踪调查难度加大。在掌握了一定的证据和线索之后，警方随即展开抓捕行动，将5名正在村内通过网络进行诈骗的嫌疑人控制。就在警方抓捕时，嫌疑人甚至匆忙将作案电脑丢进洗衣机里欲摧毁。警方透露，这一行5人的网络诈骗团伙很年轻，其中1人还未成年，但目前来看，他们已经是网络诈骗的老手。而且在本案从报案到抓获不到一个月的时间内，嫌疑人已更换了4台电脑。经证实，该团伙至少和5起网络诈骗案件有关联，多渠道的证据显示其具有重大的作案嫌疑，正在进一步调查和取证。

现场抓获的犯罪嫌疑人 

几乎被摧毁的作案电脑 

财务人员成为首类被骗对象 雷霆揭“画皮”真相

腾讯雷霆行动负责人、腾讯互联网犯罪研究中心秘书长朱劲松表示，雷霆行动已经设立了1000万元举报奖金，本次由于举报人给警方提供了详实的证据，并帮助警方破案，雷霆行动将给予该举报人重奖。“如果发现网络黑产诈骗团伙可以通过110.qq.com的平台进行举报，如果举报信息能够帮助警方破案，雷霆行动将提供最高10万元的奖励。”朱劲松说。

同时朱劲松透露，社交聊天诈骗以前主要针对留学生群体，但是近段时间以来，专门针对财务和会计人员的“画皮诈骗”越来越多。因为迷惑性高，加上财务人员的警惕性还不够高，造成了大量财务人员频频中招，而且每单涉案金额少则几千元，多则上百万元。雷霆行动下来将积极配合警方重打“画皮”诈骗案件，为警方提供有利于破案的数据分析和线索。

据查证，该诈骗团伙针对财务人员，在行业讨论群或论坛里声称免费提供财务学习资料，骗取目标邮箱，再通过邮件发送钓鱼网站，目标者一旦打开网站并输入自己的帐号密码，其聊天帐号就会被控制。下来诈骗团伙随即在这个聊天帐号中埋入了假“公司老总”和假“厂商”等人员，反过来要求财务人员转账。

财务人员安全上网须知：

1、当涉及到转账问题时，一定要打电话确认；

2、在上网过程中不要随意点击不明的链接，发现QQ号和微信号被盗马上到110.qq.com冻结帐号；

3、保护好个人信息，包括身份证、银行卡号、手机号尤其是手机验证码切记不能随意透露。