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临商银行市中营业部积极提升全员反洗钱意识

转载 恰少年于 2019/12/14 20:17:20 发布 来源：未知 作者：佚名 192 阅读 0 评论 0 点赞

为进一步提高临柜人员的反洗钱意识，市中中支营业部全员加强反洗钱知识的学习，进一步提高全行反洗钱工作水平。

首先，全员认真学习《反洗钱法》，各项反洗钱管理办法等法律法规。其次，前台工作人员加强客户身份识别，开立账户时保存客户身份资料，随时关注大额和可疑交易，针对可疑交易及时上报。第三，通过宣传折页、电子屏等宣传渠道，向客户宣传洗钱危害，远离洗钱，强化反洗钱宣传力度。

通过对全员反洗钱意识的提高，提高反洗钱工作能力，切实将前台反洗钱落实到位，确保我行各类业务安全有序开展。（刘庆岳 王璐璐）

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